A NAV lecsapott az áfamáfiára: tízmilliárdos csalási ügyre derült fény, amelyben több mint száz vállalat érintett - írja a Világgazdaság.
A bűnszervezet tevékenysége a célzottan az EU-ból származó földgáz áfájának jogellenes csökkentésére irányult. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói megállapították, hogy az elkövetők több tízmilliárd forint értékű földgáz-kereskedelemből származó áfát manipuláltak, így jelentős kárt okoztak az állami bevételekben.
Már az elcsalt áfa mértéke is elérte a tízmilliárd forintot abban az ügyben, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága felgöngyölített. A nyomozásba fektetett munka legalább annyira mutat grandiózus számokat, mint a jegyzett pénzösszegek - közölte a hatóság szerdán.
A NAV hatalmas bűnszervezetet leplezett le, amelynek működése széleskörű és jól kidolgozott volt.
A nyomozás során a hatóságok egy olyan, több mint száz vállalatból álló összefonódást tárták fel, amelynek fő célja az EU területéről származó földgáz áfájának jogellenes csökkentése volt.
Az elkövetők több tízmilliárd forintot meghaladó összegű földgáz-kereskedelem után járó áfát csaltak el, emellett fiktív kereskedelem keretében hasonló értékű elektronikai termékekkel is foglalkoztak.
A NAV pénzügyi nyomozói, a Fővárosi Főügyészség és nemzetközi hatóságok együttműködése révén, hónapokig tartó előkészületek után 220 pénzügyi nyomozó és 60 pénzügyőr egyesített erővel végeztek párhuzamos kutatásokat 70 különböző helyszínen. E vizsgálatok során jelentős bizonyítékokat sikerült lefoglalni, amelyek a földgáz-kereskedelemmel és a fiktív elektronikai üzletekkel kapcsolatosak. A nyomozás célpontjai között szerepeltek azok az ügyvédi irodák, amelyek a gazdasági társaságok bejegyzését végezték, valamint a milliárdos forgalmat könyvelő cégek irodái, könyvelőik, és az elkövetők otthonai.
A nyomozóhatóság egy kiemelkedően jelentős értékű költségvetési csalás gyanúja miatt hét embert állított elő, akiket gyanúsítottként kihallgattak. A bűncselekmény fő irányítói közül kettőt őrizetbe vettek, és kérvényezték letartóztatásukat a Fővárosi Főügyészségnél.
