A kriptovaluta-maffia különféle rafinált módszerekkel manipulálja a piacot, és sajnos sok magyar befektetőt csapnak be. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan működnek ezek a csalások, és mire érdemes figyelni, hogy elkerüljük a csapdákat.

A nyomozás kezdeti szakaszában négy személyt vettek őrizetbe, közülük három nőt kilenc hónapig tartottak letartóztatásban. Bár azóta szabadlábra helyezték őket, elektronikus nyomkövetőt kell viselniük. A negyedik, férfi gyanúsított, valamint az újonnan azonosított két személy szabadon mozoghat. A Fővárosi Főügyészség megerősítette, hogy "közülük 3 fő továbbra is a lakóhelyük közigazgatási területének elhagyását megtiltó - nyomkövetővel biztosított - bűnügyi felügyelet alatt áll, melyet a bíróság 2025. március elejéig meghosszabbított."

A hvg.hu által közzétett információk alapján a Samandriel Group Kft. néven ismert cégcsoport, amely a csalás gyanújának középpontjában áll, korábban édesvízi halászattal foglalkozott. Azonban a vállalkozás tevékenysége drámai módon megváltozott, és a kriptovaluta-befektetések területére lépett. A cég szlogenje - "Bízza ránk kriptóját! - Velünk csak jól járhat" - sokakat megtévesztett, akik a rendkívüli, akár évi 110 ezer százalékos hozamról szóló ígéretekbe vetették a bizalmukat.

A nyomozás jelenlegi fázisa alapján kiderült, hogy a cég hiányzott a szükséges engedélyekből, amelyek elengedhetetlenek a pénzügyi tevékenységek végzéséhez. Továbbá, az állítólagos kereskedőrobot-program, amelyre a befektetők vonzásához hivatkoztak, nem létezett. Egy volt alkalmazott szerint 2022 őszén már 2500 ügyfél közül 700-an jelezték, hogy szeretnék visszakapni a pénzüket, ám a cég különböző kifogásokkal halogatta a kifizetések teljesítését.

A károsultak beszámolói szerint a vállalat vezetői extravagáns életstílust éltek, míg a befektetők zöme nemcsak a várt nyereséget nem tapasztalta meg, hanem még a befektetett pénzét sem tudta visszaszerezni. Az egyik károsult a következőket mondta a lapnak:

Nekem 400 millió forintom kellene, hogy legyen, de persze nincs, sőt, a befektetett 3,5 millió forintom is elúszott.

Az ügy további részletei még nem ismertek, a nyomozás folyamatban van. A hatóságok óvatosságra intik a befektetőket, és figyelmeztetnek a túl jónak tűnő ajánlatok veszélyeire a kriptovaluta-piacon.